天天关注：厦工股份: 厦工股份2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600815        证券简称：厦工股份       公告编号：2023-034

              厦门厦工机械股份有限公司

(资料图)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 6 月 13 日

(二)    股东大会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    58.5927

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司

章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集。董事长曾挺毅先生因公务出差

在外地，视频方式参会，会议由副董事长金中权先生主持。

     (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     二、    议案审议情况

     (一)   非累积投票议案

       审议结果：通过

     表决情况：

股东               同意                      反对                  弃权

类型         票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数      比例（%）

A股     1,037,266,409    99.7859   2,216,451    0.2132   8,200     0.0009

       审议结果：通过

     表决情况：

股东               同意                      反对                  弃权

类型         票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数      比例（%）

A股     1,037,266,409    99.7859   2,216,451    0.2132   8,200     0.0009

       审议结果：通过

     表决情况：

股东              同意                      反对                  弃权

类型        票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

A股    1,037,266,409    99.7859   2,216,451    0.2132   8,200     0.0009

      审议结果：通过

     表决情况：

股东              同意                      反对                  弃权

类型        票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

A股    1,037,266,409    99.7859   2,224,651    0.2141        0    0.0000

      审议结果：通过

     表决情况：

股东              同意                      反对                  弃权

类型        票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

A股    1,037,266,409    99.7859   2,216,451    0.2132   8,200     0.0009

      审议结果：通过

     表决情况：

股东              同意                      反对                  弃权

类型        票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

A股    1,037,266,409    99.7859   2,216,451    0.2132   8,200     0.0009

      审议结果：通过

     表决情况：

股东              同意                      反对                  弃权

类型        票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

A股    1,037,265,009    99.7858   2,226,051    0.2142        0    0.0000

      审议结果：通过

     表决情况：

股东              同意                      反对                  弃权

类型        票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

A股    1,037,274,609    99.7867   2,216,451    0.2133        0    0.0000

      审议结果：通过

     表决情况：

股东              同意                      反对                  弃权

类型        票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

A股     217,677,367     98.9883   2,216,451    1.0079   8,200     0.0038

       案》

       审议结果：通过

     表决情况：

股东                 同意                      反对                  弃权

类型           票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

A股    1,037,266,409       99.7859   2,216,451    0.2132   8,200     0.0009

       审议结果：通过

     表决情况：

股东                 同意                      反对                  弃权

类型           票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

A股    1,037,266,409       99.7859   2,216,451    0.2132   8,200     0.0009

                 《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司签订<金融服务协议>

       暨关联交易的议案》

       审议结果：通过

     表决情况：

股东                 同意                      反对                  弃权

类型           票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

A股         217,685,567    98.9920   2,216,451    1.0080        0    0.0000

       注：

        “厦门海翼集团财务有限公司”名称已变更为“厦门国贸控股集团财务

     有限公司”。

     (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称             同意                     反对                弃权

序号                     票数          比例（%）      票数          比例      票数   比例

                                                         （%）           （%）

     年度审计机构的议

     案》

     润分配方案》

     损达实收股本总额三

     分之一的议案》

     度日常关联交易额度

     预计的议案》

     资金进行委托理财的

     议案》

     翼集团财务有限公司

     签订<金融服务协议>

     暨关联交易的议案》

     (三)    关于议案表决的有关情况说明

           本次股东大会的议案 9《公司关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

     和议案 12 《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联

     交易的议案》涉及关联回避表决情况，参会关联股东厦门海翼集团有限公司、厦

     门厦工重工有限公司已回避表决，其所持有表决权股数分别为 746,838,208 股和

     三、     律师见证情况

     律师：王明磊、梁祺琳

    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表

决程序事宜，符合《公司法》

            《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

    特此公告。

                       厦门厦工机械股份有限公司董事会

   上网公告文件

    上海锦天城（厦门）律师事务所出具的《关于厦门厦工机械股份有限公司2022

年年度股东大会的法律意见书》。

   报备文件

    《厦门厦工机械股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

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